اخبار مشهد خراسان ما
خراسان ما

مشهد|حساب‌های جعلی و اجاره‌ای بانکی زمینه پولشویی را فراهم می‌کند

مشهد|حساب‌های جعلی و اجاره‌ای بانکی زمینه پولشویی را فراهم می‌کند

– اخبار استانها – قاضی مهدیحقدادی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس با اشارهبه اینکه دارندگان حسابهای بانکی هشدار داده میشودکه مسئولیت ناشی از هرگونه اجاره و واگذاری حسابها به غیر، برعهده صاحب حساب است اظهار داشت: طبق نتایج تحقیقاتی که در پروندههای قمار و کلاهبرداری حاصل شدهمتاسفانه برخی از شهروندان حسب پیشنهادات مالی گردانندگان سایتهای قماربازی و کلاهبرداران اقدام به افتتاح حساب در بانکهای متعدد نمودهاند.وی افزود: همچنین اطلاعات حساب و کارت بانکی خود را در قبال دریافت مبالغی بصورت آنی یاماهیانه در اختیار مجرمان حرفهای قرار میدهند که این اقدام سبب فرار مجرمان اصلی و درگیر شدن صاحب حساب با پرونده کلاهبرداری و قمار با شکات متعدد در سرتاسر کشور میشوند و در نهایت این طمع سببپولشویی و زیان گسترده مالباختگان میشود که از منظر قانون صاحبان حساب به عنوان معاون و حتی شریک جرم قابل تعقیب خواهند بود.باند کلاهبرداری سایتهای جعلی در استان البرز متلاشی شدشگرد باندهای صدور کارتهای جعلی و غیرقانونی پایان خدمتدستگیری ۴ نفر در ارتباط با صدور پروانه جعلی وکالت در تهرانقاضی حقدادی افزود: شهروندان مراقب باشندبه هیچ وجه اطلاعات حساب و کارت بانکی خود را در اختیار صمیمی ترین دوستان و آشنایان خود قرار ندهند تا درگیر اتهام و پرونده قضایی نشوند.بانک مرکزی نیز به وظایف و تکالیف قانونی خود در راستای انتظام بخشی و محدودسازی و اعمال نظارت شدید و هدفمند بر حسابها عمل کند.سرپرست دادسرای ویژه جرائم رایانهای مرکز استان خراسان رضوی افزود: هیچ توجیه قانونی وجود ندارد که یک شخص بدون احراز منشا درآمد، حسابهای متعدد در یک بانک یا حساب در تمام بانکها داشته باشد.انتهای پیام/ ع
منبع :: https://www.tasnimnews.com

خبر جدید  تسهیلات بانکی باید به مدد کسب و کارهای دیجیتال خراسان رضوی بیاید
0/5 (0 نقد و بررسی)


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *